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梵蒂岡金融管理局2016年報告:舉報機制逐漸趨於完善

梵蒂岡金融管理局主席布呂爾哈特 - AFP

16/05/2017 18:20

(梵蒂岡電台訊)梵蒂岡金融管理局(Aif)5月16日上午公布了2016年報告,指出該部門在去年一年共收到207起針對宗教事業局(Ior)的可疑金融活動的舉報,比2015年的544起減少了一半,但這個數字還是高於過去幾年的情況。此外,該部門在2016年呈交了22份財務報告,以便利梵蒂岡司法當局的進一步調查。

金融管理局局長迪盧扎(Tommaso Di Ruzza)表示:“舉報機制逐漸趨於完善。檢察廳與國際合作得以全力發揮自己的作用。”

金融管理局主席布呂爾哈特(René Brülhart)也認為,他們所面對的是一個正在走向成熟的進程。他說:“如果我們分析一下有關宗教事業局改革措施的整個流程,尤其是最近3、4年的情況,那麽我們在2016年看到的舉報遞減現象也就不足為奇。我認為這是我們最近幾年行走的必然結果,也是我所稱的那種舉報機制所應有的‘正常鞏固’。”

事實上,宗教事業局於2013年開啟的各項報告的修訂計劃現已完成,同時也暫停4起金融交易和運作,並且凍結了一個活期賬戶或其它經濟資源,但兩起個案的總價值遠低於2015年的情況。不過,對出入現金跨境轉賬的申報數額卻略有增加。

另一方面,金融管理局與國外金融機搆的合作也大幅增長,從2013年的81項增至2016年的837項。截至去年年底為止,共有32家國外機構曾與金融管理局合作。

至於金融管理局與歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會(Moneyval)的關係,布呂爾哈特主席表明:“如果我們仔細閲讀特設專家委員會的報告,就會發現聖座在這方面取得的長足進步得到了認可。”

此外,梵蒂岡城國政府主席於2016年頒布了29項法令,重新修訂了能威脅到國際和平與安全的名單。

16/05/2017 18:20